新型传销骗局排行榜,总有一款适合你!
查看:547 / 更新:2022-04-11 12:12
金融传销:国内上百个资金盘都是骗局
特点:
承诺高收益,引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等;这种行为隐蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。
现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时,近日,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警,“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”同时,还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的金融传销。
典型案例:
“MMM”
“珍宝币”
“百川币”
“聚宝金融”
“环求力金”
“中国蒙商”
“美洲矿业”
“易富地基金”
“虚拟U币”
“假20世纪福克斯”
“ABCD财富网”
20世纪福克斯
涉案金额:90亿元大事件
2015年8月,湖北公安边防总队武汉边检站查获特大网络传销案头目高某。自2012年以来,高某组建“20世纪福克斯”传销组织。截至案发,犯罪嫌疑人高某共发展传销人员197472人、下线80级,涉案金额达90亿元。
运营方式
该团伙虚拟“20世纪福克斯公司资产包”产品,将资产包设定为3个级别,3000美元、10000美元、50000美元,相对应人民币大约为2万元,6.5万元,32.5万,相对应收益分别为17%,50%,100%,即投资额度越大,收益率越高,提成拿的就越多。通过吸收会员、分级管理、逐级提成等方式壮大。
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